A nap kérdése: Kit jelölne a kormány Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsának élére? Szavazzon a cikkben!

A szerdai nap híre, hogy a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.

Magyar pénzmosoda, osztrák euró

Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában.

Kommandósok csaptak le a lila-fehérek volt tulajdonosára

Pénzmosás gyanúja miatt tartóztatták le T. S.-t, az NB I-ben szereplő Újpest focicsapatának korábbi tulajdonosát, aki a gyanú szerint a lila-fehér klubot 1,4 milliárd forinttal károsította meg.

Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban

Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól.

Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon

A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.

Csalás és pénzmosás gyanúja merült fel egy fesztiválszervező csoportnál

A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 360 millió forintot.

Pénzmosás miatt emeltek vádat három ember ellen

Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak – közölte a fővárosi főügyészhelyettes pénteken az MTI-vel.

Gyémántügy: pénzmosás volt, de a magyar hatóság nem tud EU-s pénzekről

Az ügyészség és a rendőrség cáfolni igyekszik, de egyes részleteket megerősítettek a Magyar Nemzet cikkéből.

FBI: Orbániai terror-pénzmosoda

Most azonban úgy tűnik, hogy a terroristákkal közös pénzügyi hálózat is elfogadható volt akkor, ha síbolt pénzt lehetett mosni általa. Ami nagyjából odáig egyszerűsödhet, hogy az egyes menekültekkel tényleg csak a baja van. Míg a szervezett terrort is finanszírozó hálózattal szinte semmi. Mert a pénznek nincs szaga. Vérszaga sem.

Kósa a pácban! Egyedül?

Ha bárkinek azt tanácsolta, illetve ma is azt tanácsolná, hogy akár számolatlanul fektessen itt be, akkor ő személy szerint mit keresett az ügyletben? Nem anyagilag, hanem a személye. A befektető gyámság alatt van? Pont Kósa lenne a gyámja? Esetleg egyedül nem intézkedésképes? Ugyan miért nem? Vagy csak egyszerűen nem kockáztathatja...

Pénzmosodai fancsali csodálkozás

Az természetesen teljesen rendben van, hogy egy zűrös hatalmi ügyet, különösen a választásokhoz közeledve, feszegetni kezdenek.

Budapestre dollármilliókat utalt, európai politikusokat is korrumpált az azeri rezsim

A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint hétmillió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore...

Pénzmosás

Ahogy a médiában sorra felreppennek a hírek itt ott zajlott a pénzmosás...Divat lett, kipróbáltam. Nem értem a lényegét, de működik. Miért ne működne.

Csekkben a terror

A pénzmosási törvény elvárja a csekk feladásakor is az ügyfél azonosítását. A terror ellen fellépni valóban fontos és lényeges állami feladat. De Orbán beszédei nyomán azért gondolkodóba eshetünk. Csekken, akár anonim módon, sokszor támogatnak civil szervezeteket. Szegényeknek ételosztókat, bohócdoktorokat, és hasonlókat....

Csekket fizet be? Elkérhetik a személyijét a pénzmosás elleni törvény miatt

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt hétfőtől a postán a csekkek befizetésénél elkérhetik a személyit és a lakcímkártyát.

Nem másolhatják le a személyes okmányokat

Csak bizonyos esetekben szabályos az okmányok lemásolása.A kaszinók kivételével máshol nem másolhatják le az ügyfelek személyes okmányait, mert azzal jogot sértenek a szolgáltatók – nyilatkozta az InfoRádiónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, így a hitelintézetekben vagy mobilszolgáltatóknál sem.

150 milliós pénzmosással gyanúsítanak két olaszt

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Az Európai Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, de a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Az Európa Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Százmillió forintos pénzmosás Budapesten

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya – közölték a rendőrség honlapján szombaton.

Előzetesbe vágták a szegedi pénzmosó stricit

Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.

Bűnöző vagy, és nehezen férsz hozzá a pénzedhez? Az állam segít!

Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.

Ügyfelek utáni kémkedésre buzdítja a könyvelőket a NAV

Téglának és önkéntes adórevizornak használná a könyvelőket a NAV a hatóság pénzmosás elleni, november 30-án kelt új mintaszabályzata szerint.

Így kerülheti el, hogy a NAV pénzmosással vádolja

Közel tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt az adóhatósághoz tavaly. Az adozona.hu összeszedte , hogy hogyan kerülhető el, hogy a NAV pénzmosónak nézze az átlagos állampolgárokat.

5 milliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV

Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével...

Több tízezer vállalkozás számláját zárolták

Még mindig rengeteg vállalkozás nem nyilatkozott tényleges tulajdonosáról, ezért január elseje óta még mindig zárolva van bankszámlájuk. Az egészségpénztárak és a nyugdíjkasszák tagjai között százezren ugyanígy jártak.

Őrizetbe vette a román ügyészség az elmúlt tíz év egyik legbefolyásosabb politikusát

Őrizetbe vette a román ügyészség Elena Udrea volt minisztert, aki az elmúlt tíz évben Traian Basescu államelnök bizalmasaként az egyik legbefolyásosabb politikus volt Romániában.

Már 38 milliárdot mostak tisztára a magyar állam segítségével

Mindez teljesen legális, sőt, még adómentes is – derült ki az RTL Klub Híradójából .

Az én szép kis mosodám

Aki azt hiszi, hogy a magyar gazdaság húzóágazata az idegenforgalom, az összeszerelő-ipar vagy a mezőgazdaság, az hatalmasat téved, kérem.

A pókeres egymilliót mosott tisztára mosógépben

Számos hétköznapi dolog történik meg emberekkel nap, mint nap, de ami Andrew Robl pókeressel történt a minap az az emberek igen csekély százalékával eshet meg.