Közel tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt az adóhatósághoz tavaly. Az adozona.hu összeszedte, hogy hogyan kerülhető el, hogy a NAV pénzmosónak nézze az átlagos állampolgárokat.
- könnyen gyanús lehet, ha valaki magánszemélyként rendszeresen pénzt fizet be lakossági számlájára, majd a befizetett összegeket különböző, jellemzően külföldi székhelyű gazdasági társaságoknak utalja tovább
- különös figyelmet fordít a NAV az Európai Unióba ki- és beáramló készpénzforgalomra, így fokozottabban ellenőrzik a repülőteret, illetve Röszkét és Záhonyt. Tehát aki 10 ezer euró vagy annál több értékű készpénzt vagy készpénzhelyettesítő eszközt vinne magával, az a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot tenni
- a banki széfszolgáltatást már önmagában is kockázati tényezőként kezeli az adóhatóság Pénzmosás Elleni Információs Irodája, mivel a banki szolgáltatónak nincs tudomása az ott elhelyezett tárgyak értékéről vagy forrásáról
A további gyanús jeleket – mert bőven akadnak még – itt olvashatja el.
Mindenki félrenéz, észre sem veszik ténykedését. Majd idővel elévül és már nincs mit tenni.