"Az a dolgom, hogy tisztára mossam a Viktor pénzét" – Nem kegyelmezett Mészárosnak és Orbánnak a népszerű humorista
Azt hinnénk, hogy Somogyi András legújabb videója Istenes Bencéről és a Sztárboxról szól. Többnyire igen, de nem állta meg, hogy szóba hozza "kedvenceit" is: Orbán Viktort és Mészáros Lőrincet.
Pénzmosást gyanít a NAV Karácsony Gergely körül
A NAV kérdésesnek találja Karácsony Gergely mozgalmának kampányfinanszírozását.
Kocsis Máté belengette: ősszel megregulázzák a baloldalt, ami az Alaptörvényt és a Büntető Törvénykönyvet is érinti
Kocsis Mátéra jutott a kiszámolóban a lehetőség, hogy a Kossuth rádió Vasárnapi újság című "műsorában" bejelenthesse, hogy a parlament őszi ülésszakában nagy változásokat tárgyalnak a "bátrak", -és borítékolható, hogy fogadnak el- ugyanis "tűrhetetlen", hogy a kampányokba "külföldről származó pénzt" is felhasználhattak...
Pénzmosás gyanújával kaptak el 16 embert, 424 millió forint csücsült hazai vállalkozások bankszámláin
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin – közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Adathalászat, pipa, de jött az Europol - Határtalan pénzmosás
A budapesti nyomozók az Europol közreműködésével fogtak el tizenhat embert, akik a gyanú szerint több mint 424 millió forintot kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin, amely bűncselekményekből származott.
Malagában letartóztatták Johnny Morrisey-t, Európa legnagyobb pénzmosásának gyanúsítottját
A spanyolországi Malagában hétfőn őrizetbe vettek egy üzletembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy alig több mint egy év alatt 200 millió eurót mosott tisztára – közölte a hágai székhelyű Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) csütörtökön.
Jogerős ítélet a kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében
Tizennyolc vádlottnál megváltoztatott egy kolumbiai drogmaffia pénzmosási ügyében hozott elsőfokú ítéletet szerdai döntésével a Fővárosi Ítélőtábla.
Újabb feketelista a vállalkozásokról
Újabb feketelista a vállalkozásokról: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény értelmében már 2017 óta kötelező a vállalkozásoknak minősített adatokat szolgáltatni magukról, de hamarosan mindenki számára elérhetővé válik a nyilvántartási rendszer, ami hatással...
Be kell jelenteni a 10 ezer eurónál nagyobb készpénzmozgást
Az Országgyűlés kedden elfogadott egy pénzmosás elleni jogszabálymódosítást, amelynek értelmében létrehoznak egy tényleges tulajdonosi nyilvántartást.
Befolyásos politikusok hangfelvételei kerülhetnek elő – újabb szövevény a rejtélyes csalással vádolt csengeri örökösnő perében
A Csengeri örökösnőként elhíresült asszony kálváriája folytatódik.
Többszázmilliós pénzmosást levezénylő férfit kaptak el a rendőrök
A brit hatóságok jeleztek a magyar kollégáknak.
A nap kérdése: Kit jelölne a kormány Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsának élére? Szavazzon a cikkben!
A szerdai nap híre, hogy a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.
Magyar pénzmosoda, osztrák euró
Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában.
Kommandósok csaptak le a lila-fehérek volt tulajdonosára
Pénzmosás gyanúja miatt tartóztatták le T. S.-t, az NB I-ben szereplő Újpest focicsapatának korábbi tulajdonosát, aki a gyanú szerint a lila-fehér klubot 1,4 milliárd forinttal károsította meg.
Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban
Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól.
Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon
A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.
Csalás és pénzmosás gyanúja merült fel egy fesztiválszervező csoportnál
A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 360 millió forintot.
Pénzmosás miatt emeltek vádat három ember ellen
Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak – közölte a fővárosi főügyészhelyettes pénteken az MTI-vel.
Gyémántügy: pénzmosás volt, de a magyar hatóság nem tud EU-s pénzekről
Az ügyészség és a rendőrség cáfolni igyekszik, de egyes részleteket megerősítettek a Magyar Nemzet cikkéből.
FBI: Orbániai terror-pénzmosoda
Most azonban úgy tűnik, hogy a terroristákkal közös pénzügyi hálózat is elfogadható volt akkor, ha síbolt pénzt lehetett mosni általa. Ami nagyjából odáig egyszerűsödhet, hogy az egyes menekültekkel tényleg csak a baja van. Míg a szervezett terrort is finanszírozó hálózattal szinte semmi. Mert a pénznek nincs szaga. Vérszaga sem.
Kósa a pácban! Egyedül?
Ha bárkinek azt tanácsolta, illetve ma is azt tanácsolná, hogy akár számolatlanul fektessen itt be, akkor ő személy szerint mit keresett az ügyletben? Nem anyagilag, hanem a személye. A befektető gyámság alatt van? Pont Kósa lenne a gyámja? Esetleg egyedül nem intézkedésképes? Ugyan miért nem? Vagy csak egyszerűen nem kockáztathatja...
Pénzmosodai fancsali csodálkozás
Az természetesen teljesen rendben van, hogy egy zűrös hatalmi ügyet, különösen a választásokhoz közeledve, feszegetni kezdenek.
Budapestre dollármilliókat utalt, európai politikusokat is korrumpált az azeri rezsim
A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint hétmillió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore...
Pénzmosás
Ahogy a médiában sorra felreppennek a hírek itt ott zajlott a pénzmosás...Divat lett, kipróbáltam. Nem értem a lényegét, de működik. Miért ne működne.
Csekkben a terror
A pénzmosási törvény elvárja a csekk feladásakor is az ügyfél azonosítását. A terror ellen fellépni valóban fontos és lényeges állami feladat. De Orbán beszédei nyomán azért gondolkodóba eshetünk. Csekken, akár anonim módon, sokszor támogatnak civil szervezeteket. Szegényeknek ételosztókat, bohócdoktorokat, és hasonlókat....
Csekket fizet be? Elkérhetik a személyijét a pénzmosás elleni törvény miatt
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt hétfőtől a postán a csekkek befizetésénél elkérhetik a személyit és a lakcímkártyát.
Nem másolhatják le a személyes okmányokat
Csak bizonyos esetekben szabályos az okmányok lemásolása.A kaszinók kivételével máshol nem másolhatják le az ügyfelek személyes okmányait, mert azzal jogot sértenek a szolgáltatók – nyilatkozta az InfoRádiónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, így a hitelintézetekben vagy mobilszolgáltatóknál sem.
150 milliós pénzmosással gyanúsítanak két olaszt
Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.
Az Európai Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, de a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).
Az Európa Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást
Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).