Százmillió forintos pénzmosás Budapesten
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya – közölték a rendőrség honlapján szombaton.
Előzetesbe vágták a szegedi pénzmosó stricit
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.
Bűnöző vagy, és nehezen férsz hozzá a pénzedhez? Az állam segít!
Eddig 91 milliárd forintot mostak tisztára az állami Stabilitás Megtakarítási Számlán.
Ügyfelek utáni kémkedésre buzdítja a könyvelőket a NAV
Téglának és önkéntes adórevizornak használná a könyvelőket a NAV a hatóság pénzmosás elleni, november 30-án kelt új mintaszabályzata szerint.
Így kerülheti el, hogy a NAV pénzmosással vádolja
Közel tízezer bejelentés érkezett pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt az adóhatósághoz tavaly. Az adozona.hu összeszedte , hogy hogyan kerülhető el, hogy a NAV pénzmosónak nézze az átlagos állampolgárokat.
5 milliárd forintos pénzmosást fedett fel a NAV
Csaknem ötmilliárd forint értékű, kábítószer-kereskedelemből és dohánycsempészetből származó pénz eredetét akarta eltüntetni az a nemzetközi bűnszervezet, amelynek kilenc tagját Magyarországon fogták el és vették őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint az Egyesült Államok rendőrségének együttműködésével...
Több tízezer vállalkozás számláját zárolták
Még mindig rengeteg vállalkozás nem nyilatkozott tényleges tulajdonosáról, ezért január elseje óta még mindig zárolva van bankszámlájuk. Az egészségpénztárak és a nyugdíjkasszák tagjai között százezren ugyanígy jártak.
Őrizetbe vette a román ügyészség az elmúlt tíz év egyik legbefolyásosabb politikusát
Őrizetbe vette a román ügyészség Elena Udrea volt minisztert, aki az elmúlt tíz évben Traian Basescu államelnök bizalmasaként az egyik legbefolyásosabb politikus volt Romániában.
Már 38 milliárdot mostak tisztára a magyar állam segítségével
Mindez teljesen legális, sőt, még adómentes is – derült ki az RTL Klub Híradójából .
Az én szép kis mosodám
Aki azt hiszi, hogy a magyar gazdaság húzóágazata az idegenforgalom, az összeszerelő-ipar vagy a mezőgazdaság, az hatalmasat téved, kérem.
A pókeres egymilliót mosott tisztára mosógépben
Számos hétköznapi dolog történik meg emberekkel nap, mint nap, de ami Andrew Robl pókeressel történt a minap az az emberek igen csekély százalékával eshet meg.
A mosodás
Barátom csak jót akart.
Hát ez Izsák repülő nőszervezete
... Néha pedig az sem baj persze, ha fialnak ezek a pénzek, mint a trafikok esetében. Ahogy az sem okozhat fennakadást, ha a szervezet közvetlenül vesz részt a kampány-előkészítésben. Akár egy nyílt levél erejéig. Mivel pedig eközben az itteni politika korrupcióit látjuk, és a mi pénzünk szivárog szét a hatalmi centrum kénye-kedve...
A nagymamától kapott százmilliókkal megúszta Győzike a pénzmosási ügyet
Megszüntette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a nyomozást a nagymamától kapott százmilliók ügyében Gáspár Győző ellen.
Száz cég adócsalásához asszisztált a vállalkozó
Vádemelési javaslattal fejezte be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban azt a nyomozását, amelyet bűnszervezetben elkövetett több mint 240 millió forint adócsalás és 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított.
Pesten egyeztetnek a pénzmosás elleni csata tábornokai
A globális korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem a témája a hétfőn Budapesten kezdődő háromnapos nemzetközi ügyészi konferenciának.
Feladták magukat a másfélmillió dolláros pénzmosás gyanúsítottjai
Jelentkezett a vám- és pénzügyőrségnél az a három férfi, aki ellen 1,5 millió dollár értékű pénzmosás gyanúja miatt adott ki szerdán elfogatóparancsot a hatóság - nyilatkozta Futó Barnabás, a gyanúsítottak ügyvédje pénteken.