Az Átlátszó birtokába került újabb dokumentumok nemcsak azt bizonyítják, hogy a NAV egyes vezetői állítottak le vizsgálatokat, hanem egész konkrétan azt is, hogy a kiemelt ügyekért és adózókért felelős főigazgató ténylegesen megakadályozta egyes áfa-csalás gyanús ügyekben a felderítést.
A lap azt írja, a tavaly megszüntetett, eredetileg többek között épp a hálózatos áfa-csalások felderítésére létrehozott KÜIG revizorai 2010-ben például egy cukor-importőr kapcsolatain keresztül próbálták több millió kiló cukor útját felderíteni. Somos Katalin, a központosított ellenőrzésért felelős főigazgató azonban megtagadta a láncolat feltárásához szükséges ún. kapcsolódó vizsgálat lefolytatására az engedélyt.
A kft-t 2006-ban alapította két magánszemély 3 millió forint törzstőkével. A cég főtevékenysége gabona-, vetőmag-, dohány- és takarmány-nagykereskedelem. A kft gazdálkodásáról a nyilvános cégadatok alapján – a 2009-es évet leszámítva – nem tudni semmit, mivel egyetlen évben sem teljesítette gazdálkodási adatainak közzétételére vonatkozó kötelezettségét.
Az Átlátszó azt írja, hogy 2009 utolsó negyedévében – a KÜIG vizsgálatának adatai szerint – a társaság mintegy 2 000 tonna kristálycukrot (ez 80 kamionnyi mennyiség), illetve közel 50 ezer PC-játékszofvert szerzett be és értékesített. Mindezt egy fő alkalmazotti létszámmal, melynek bérköltsége 357 ezer forintra rúgott. A céget 2009 december 1-jén eladták, az új tulajdonos egyúttal az ügyvezetést is átvette. Nem egészen egy évvel később a társaság újra gazdát cserélt – ekkor már javában folyt az adóhatósági vizsgálat –, és a cég székhelye is átkerült az új tulaj állandó lakcímére, ahonnét két hónap múlva tovább vándorolt egy újabb magánszemélyhez, illetve annak lakására.
A klasszikusnak mondható áfacsalási láncolat felderítése miatt a revizorok a főigazgató Somos Katalinhoz fordultak, hogy a fuvrleveleket láthassák, illetve, hogy Somos ezt a kérést továbbítsa a NAV elnöke felé.
A főigazgató azonban a javaslatot nem továbbítja a NAV elnökéhez – aki így erről vélhetőleg tudomást sem szerez –, hanem saját hatáskörében elutasítja; figyelmen kívül hagyva a jogszabályi előírást, amely az ezzel kapcsolatos döntést a NAV elnökének kizárólagos jogkörébe utalja.
Jelenleg a történetben szereplő cukros cégek egyike ellen sem folyik eljárás, többségüket békében felszámolták, illetve megszüntették, a tulajdonosok pedig háborítatlanul üzletelnek azóta is.
Ki kell kényszeríteni a kormányból, hogy tegyenek rendet a NAV-nál, mert az a pofátlanság teteje, hogy ezeket a költségvetésbe be nem folyt ezermilliárdos adókat a KKV-kal, s a bérből és fizetésből élőkön hajtják be!