Horogra akadt! Feladta magát Európa egyik legkeresettebb magyar drogdílere
Feladta magát egy magyar kábítószer-kereskedő bűnszervezet egyik tagja, aki szerepelt az Europol körözési toplistáján. A hétfős banda tagjai közül kettőt Magyarországon, hármat Spanyolországban fogtak el még korábban, egy gyanúsított pedig továbbra is szökésben van – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda.
Mit csinál egy maffiaállam az EU perifériáján, ha (egy háborúban) a pénzénél akar maradni?
Egy bűnszervezetnek, legyen bár magán- vagy állami, két alapvető funkciója van.
Lecsapott a NAV: Alapvető élelmiszereken nyerészkedett egy bűnszervezet
Fiktív számlázási láncokkal kerülte el egy alapvető élelmiszerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet az áfafizetési kötelezettségét, amivel 4,5 milliárd forint kárt okozott a költségvetésnek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.
Újabb maffialetartóztatások - nem nálunk
Tovább nyomoznak az olasz hatóságok a dél-itáliai maffia után. Egyre hosszabbodik a néhány napja letartóztatott palermói maffiafőnök, Matteo Messina Denaro bujkálása támogatóinak listája. Kiderült például, hogy egy földmérő, Andrea Bonafede is azok között volt, akik kölcsönadták személyazonosságukat a rákos beteg...
Számlagyáros bűnszervezet ellen javasol vádemelést a NAV
Több mint 700 millió forintos kárt okoztak a költségvetésnek a fiktív számlákkal.
Interjú Yugovich Róberttel, az akkori fideszes kábítószerkereskedővel, aki a 2006-os zavargásokban is benne volt!
A 2006-os eseményekről egy szemtanú szemszögéből, aki, állítása szerint az akkori ellenzék finanszírozásában is részt vállalt.
Pintér Sándor belügyminiszter tevékenységei - Az olajügyek!
85 évre titkosított olajügyek Pintér Sándor tevékenységére fűzve – hogy kihaljanak a tanuk és elhaljanak az elkövetők!
Strómanok, színlelt szerződések, adókerülés – Milliárdos költségvetési csalást követett el egy bűnbanda
Egy bűnszervezet tagjai, valamint személy- és vagyonvédelemmel foglalkozó cégek vezetői és strómanok, összesen negyven ember ellen emelt vádat milliárdos költségvetési csalás miatt – tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-t.
Maffiózókkal szövetkezett szavazatokért a Fidesz, főpróba Hódmezővásárhelyen
Cserébe politikai védettséget ígértek a csongrádi fideszesek – tudta meg a Célpont. Két egyház is közvetíthet. A Célpont információi szerint egy szegedi roma politikus és joghallgató, Rafael Lion feladata a szervezés, aki a csongrádi Romano Kraj kulcsembere. Hatmilliárdos költségvetési csalás elkövetőivel szövetkeztek a roma...
Itt a mondat Tiborcz cégéről, ami Lázár János szerint nem létezik
A miniszter szerint nincs szó bűnszervezetről az OLAF-jelentésben. Mutatjuk, hogy de.
600 milliót csaltak el fiktív számlákkal – elfogták őket
Fiktív számlákkal üzletelő bűnszervezetet számoltak föl a dél-alföldi pénzügyi nyomozók, a cégek a gyanú szerint összesen több mint hatszázmillió forint kárt okoztak az állami költségvetésnek – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.
Kétmilliárd forint áfát csalt el Borsodban egy bűnszervezet
Alumíniumtömbök kereskedelmével több mint kétmilliárd forint áfát csalt el egy bűnszervezet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, harminchárom gyanúsítottal szemben javasol vádemelést az ügyészségnek az adóhatóság – közölte a NAV észak-magyarországi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön.
Lecsaptak a vajdasági maffiára
A Vajdaság legerősebb és legbefolyásosabb bűnbandáját leplezte le a szerbiai rendőrség, amikor több különálló akcióban tizenegy gyanúsított fogott el – közölte Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter pénteki belgrádi sajtótájékoztatóján.
Előzetesbe vágták a szegedi pénzmosó stricit
Prostituáltakat futtató bűnszervezet működéséből származó bevétel eredetének eltitkolása miatt indult eljárás egy szegedi férfi ellen, az ügyészség kezdeményezte a pénzmosással gyanúsított férfi előzetes letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t.
Huszonnégyen a vádlottak között
Ítéletet hozott a Gyulai Törvényszék abban a tárgyalássorozatban, melyben a Harruckern János Közoktatási Intézmény volt vezetői, pedagógusai ültek a vádlottak között, összesen huszonnégyen.
Uniós pályázatokon csaló bűnszervezetet lepleztek le
Visszaéltek pályázati támogatásokkal Somogy megyében, 72 millió forint kárt okozva az uniós költségvetésnek – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.
„Keresztapaként” mozgatta a szálakat a nyíregyházi ügyvéd
Maffiaszerű eszközökkel és módszerekkel próbálta blokkolni a bűnüldöző szervek munkáját az a bűnszervezet, amelynek irányítóját, és annak két jobb kezét őrizetbe vették a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói. A nyíregyházi ügyvéd által irányított „vállalkozás” a busás haszon reményében szinte bármilyen...
Étolajmaffiára csapott le a NAV
Kiterjedt nyomozás után 18 tagú, étolajjal üzletelő bűnszervezetet leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Ukrán-magyar bűnszervezetet számolt fel a Vám- és Pénzügyőrség
Egy évig tartó felderítési munka eredményeképpen a hajnali órákban a Vám- és Pénzügyőrség és a Rendőrség munkatársai sikeresen felszámoltak egy kifejezetten cigaretta-csempészetre és értékesítésre specializálódott bűnszervezetet.
Hatan a bíróság előtt! A vád: embercsempészés
Bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt ítéltek el első fokon hat személyt csütörtökön a lenti városi bíróságon.