Egy férfi Bitcoinnal mosta tisztára a csalásból származó készpénzt

Egy Massachusetts állambeli férfi, Austin Nedved bűnösnek vallotta magát és beismerte, hogy részt vett sebezhető és idős emberek átverésében.

Többszázmilliós pénzmosást levezénylő férfit kaptak el a rendőrök

A brit hatóságok jeleztek a magyar kollégáknak.

Rászáll a FATF a P2P kriptovaluta tőzsdékre is

A G7-országok által alapított kormányközi szervezet, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task Force – FATF), aminek a fő feladata a pénzmosás elleni küzdelem, komolyabb felügyelet alá vonná a peer-to-peer (P2P), azaz közvetlen váltást lehetővé kriptovaluta tőzsdéket.

Letartóztatták a Cali drogkartell egyik tagját kriptopénzmosás miatt

A spanyol rendőrség legalább két éven át együttműködött a holland bűnüldöző szervekkel annak érdekében, hogy összegyűjtse a szükséges információkat a gyanúsított bűnöző Malagában való elfogásához.

Dél-Korea pénzügyi hatósága betiltja a privát coinokat

Dél-Koreában a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (FSC-Financial Services Commission) úgy döntött, hogy betiltja a privát coinokkal való kereskedést, mivel azok nagy pénzmosási kockázatot jelentenek.Az FSC kedden jelentette be, hogy az ország különleges fizetésekre vonatkozó törvényébe privát coinokra, vagy más néven dark...

Lecsaptak a kínai hatóságok a tethert használó szerencsejáték oldalakra

A Kínai Népbank (PBoC) más kínai hatóságokkal együttműködve több tucat embert vetetett őrizetbe és online szerencsejáték oldalakat záratott be.

Lamborghinit és további 6 luxuskocsit foglalt le a hatóság a férfinél

Egy aucklandi férfinél házkutatást tartottak az új-zélandi rendőrök.

33 kriptós pénzmosás, ami az egész világot érintette

Bűnüldöző szervek léptek fel a világ minden tájáról egy nagy, kriptovalutát érintő transznacionális pénzmosási művelet ellen.

Globális adózási visszaélések, pénzmosás és korrupció: a szegények a legnagyobb vesztesek

Keveset foglalkoznak az adózási visszaélésekkel, a pénzmosással és a korrupció leküzdésével a kormányok és a bankok szerte a világon.

Bukaresti autómosó tulaja 1.8 millió dollárt mosott tisztára egy román váltó segítségével

A szünetelő CoinFlux román tőzsde tulajdonosa elismerte bűnrészességét, miután egy bűnszervezet durván 1.8 millió dollárt csalt ki hamis eBay hirdetésekkel amerikaiaktól és mosott tisztára egy bukaresti autómosón keresztül.

Elkezdte irtani az észt felügyelet a kriptográfiai vállalkozásokat egy bank pénzmosási botránya miatt

Észtország visszavonja a kriptovaluta és blokklánc vállalkozásoknak adott engedélyeket Európa történetének legnagyobb bankok által elkövetett pénzmosási botránya miatt. Több száz cégről van szó.

A nap kérdése: Kit jelölne a kormány Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsának élére? Szavazzon a cikkben!

A szerdai nap híre, hogy a kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.

Magyar pénzmosoda, osztrák euró

Az Osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozást folytat Michael H. és társai ellen, akik illegálisan üzemeltettek nyerőgépeket Ausztriában.

Kommandósok csaptak le a lila-fehérek volt tulajdonosára

Pénzmosás gyanúja miatt tartóztatták le T. S.-t, az NB I-ben szereplő Újpest focicsapatának korábbi tulajdonosát, aki a gyanú szerint a lila-fehér klubot 1,4 milliárd forinttal károsította meg.

Honnan a pénz? - Májustól igazolni kell a milliók eredetét a bankban

Dokumentummal kell igazolni a pénz eredetét tízmillió forint fölötti készpénzbefizetésnél májustól.

Több mint 2100 számlán 160 milliárd forintot mostak tisztára Magyarországon

A stabilitás megtakarítási számlákra 2014 óta a szürke- és feketegazdaságból származó pénzeket tehették be, most kezdenek el lejárni, így már adómentesen ki lehet ezeket venni.

Csalás és pénzmosás gyanúja merült fel egy fesztiválszervező csoportnál

A költségvetésnek okozott kár meghaladja a 360 millió forintot.

Pénzmosás miatt emeltek vádat három ember ellen

Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak – közölte a fővárosi főügyészhelyettes pénteken az MTI-vel.

Gyémántügy: pénzmosás volt, de a magyar hatóság nem tud EU-s pénzekről

Az ügyészség és a rendőrség cáfolni igyekszik, de egyes részleteket megerősítettek a Magyar Nemzet cikkéből.

FBI: Orbániai terror-pénzmosoda

Most azonban úgy tűnik, hogy a terroristákkal közös pénzügyi hálózat is elfogadható volt akkor, ha síbolt pénzt lehetett mosni általa. Ami nagyjából odáig egyszerűsödhet, hogy az egyes menekültekkel tényleg csak a baja van. Míg a szervezett terrort is finanszírozó hálózattal szinte semmi. Mert a pénznek nincs szaga. Vérszaga sem.

Kósa a pácban! Egyedül?

Ha bárkinek azt tanácsolta, illetve ma is azt tanácsolná, hogy akár számolatlanul fektessen itt be, akkor ő személy szerint mit keresett az ügyletben? Nem anyagilag, hanem a személye. A befektető gyámság alatt van? Pont Kósa lenne a gyámja? Esetleg egyedül nem intézkedésképes? Ugyan miért nem? Vagy csak egyszerűen nem kockáztathatja...

Pénzmosodai fancsali csodálkozás

Az természetesen teljesen rendben van, hogy egy zűrös hatalmi ügyet, különösen a választásokhoz közeledve, feszegetni kezdenek.

Budapestre dollármilliókat utalt, európai politikusokat is korrumpált az azeri rezsim

A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több mint hétmillió dollár érkezett 2012-ben, éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore...

Pénzmosás

Ahogy a médiában sorra felreppennek a hírek itt ott zajlott a pénzmosás...Divat lett, kipróbáltam. Nem értem a lényegét, de működik. Miért ne működne.

Csekkben a terror

A pénzmosási törvény elvárja a csekk feladásakor is az ügyfél azonosítását. A terror ellen fellépni valóban fontos és lényeges állami feladat. De Orbán beszédei nyomán azért gondolkodóba eshetünk. Csekken, akár anonim módon, sokszor támogatnak civil szervezeteket. Szegényeknek ételosztókat, bohócdoktorokat, és hasonlókat....

Csekket fizet be? Elkérhetik a személyijét a pénzmosás elleni törvény miatt

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt hétfőtől a postán a csekkek befizetésénél elkérhetik a személyit és a lakcímkártyát.

Nem másolhatják le a személyes okmányokat

Csak bizonyos esetekben szabályos az okmányok lemásolása.A kaszinók kivételével máshol nem másolhatják le az ügyfelek személyes okmányait, mert azzal jogot sértenek a szolgáltatók – nyilatkozta az InfoRádiónak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, így a hitelintézetekben vagy mobilszolgáltatóknál sem.

150 milliós pénzmosással gyanúsítanak két olaszt

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Az Európai Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, de a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Az Európa Tanács szerint Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről – emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).